ГДБОП разби престъпна схема за пране на пари чрез луксозни автомобили

ГДБОП неутрализира организирана престъпна група, занимавала се с мащабни данъчни измами и пране на пари чрез търговия с луксозни автомобили.

При съвместна операция на 19 и 20 февруари 2025 г., проведена в София, Пловдив и Пазарджик, служители на ГДБОП, Националната агенция по приходите (НАП) и Софийската градска прокуратура (СГП) извършиха масирани проверки в автокъщи и частни адреси.

 Проверени са 9 автокъщи и 17 адреса.
 Иззети са над 30 луксозни автомобила, 8 от които се намирали в частен имот.
 Открити са наркотични вещества, оръжие, парични средства, мобилни устройства и документи, свързани с разследването.
 Арестувани са 4 души, като трима са задържани за 72 часа, а един е освободен под парична гаранция от 1 000 лева.

Според разследването престъпната схема е нанесла загуби на държавния бюджет в размер на над 10 милиона лева чрез фиктивни сделки и укриване на данъци. Групата е използвала сложна мрежа от фирми и банкови преводи за прикриване на незаконните приходи.

Един от задържаните е обвинен в пране на пари чрез четири банкови превода на стойност 78 000 лева, както и в притежание на наркотици с цел разпространение. Друг е обвинен в незаконно съхранение на огнестрелно оръжие и боеприпаси.

Разследването по случая продължава.