Международна операция разкрива руска мрежа за пране на пари, използвана от наркобанди и шпиони

В рамките на координирана международна операция, ръководена от Националната агенция за борба с престъпността (NCA) на Великобритания, бяха санкционирани и арестувани лица, заподозрени в участието в мащабна руска мрежа за пране на пари, използвана от наркокартели, финансови престъпници и чуждестранни шпиони.

• Разкрити са две основни мрежи за пране на пари: Smart и TGR, които са обхващали 30 държави.
• В операцията участваха международни правоприлагащи органи като Федералното бюро за разследване на САЩ и полицията на Франция и Ирландия.
• Мрежите са използвали криптовалути и незаконни транзакции за изпиране на пари за различни престъпни групи, включително за наркотици, хакерски групи и руския елит, който се е опитвал да избегне международни санкции.
• Арестувани са 84 души, а иззети са над 20 милиона паунда в брой и криптовалути.
• Изяснени са връзките между руските престъпни групи и международни мафиотски структури.
• Престъпната схема включвала обмен на криптовалути, получени от киберпрестъпления, срещу реални пари, които после се използвали за покупка на наркотици и други незаконни стоки.
• В допълнение, САЩ наложиха санкции на лица, свързани с мрежата за пране на пари, включително Екатерина Жданова, която се смята за ръководител на мрежата Smart.
• Въпреки успешната операция, властите признават, че новите участници в мрежата за пране на пари могат да продължат да действат и новите мрежи ще бъдат преследвани активно.