Разбиха група, откраднала 62 млн. евро от фондове в Люксембург

На 23 януари беше проведена специализирана полицейска операция на територията на няколко области в България за противодействие на престъпления срещу финансовата система на Люксембург. Акцията е резултат от европейска заповед за разследване, издадена от Окръжния съд в Люксембург и делегирана на Окръжна прокуратура – Варна.

В рамките на операцията служители на сектор „Издирване“ на Главна дирекция „Национална полиция“ са извършили действия в областите Варна, Силистра, Сливен, Перник и София. Задържани са шестима български граждани, издирвани с европейски заповеди за арест. Те са заподозрени за участие в организирана престъпна група, действала на територията на Люксембург и Испания.

Според събраните данни, групата е участвала в регистрирането на дружества и откриването на банкови сметки в Испания, чрез които са разпределяни незаконно придобитите средства. Тези действия са довели до разслояване на престъпно усвоени средства в размер на над 62 млн. евро, прехвърляни по сметки в държави извън ЕС.

В хода на процесуално-следствените действия са проверени осем адреса, от които са иззети веществени доказателства, включително голям брой мобилни телефони.

Операцията е осъществена в тясно сътрудничество с властите в Люксембург. Екип от шестима експерти от полицията на Люксембург е участвал пряко в реализацията на действията.

Шестимата задържани са задържани за срок до 24 часа. Действията са докладвани на Окръжните прокуратури в съответните области, където ще се проведе процедурата по тяхната екстрадиция.

Работата по случая продължава.